公告日期：2026-04-25

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-012
南京我乐家居股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公
司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 97

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,359,240

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.4132

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，
采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 218,340,540 99.9914 14,200 0.0065 4,500 0.0021

2. 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 218,341,040 99.9916 14,200 0.0065 4,000 0.0019

3. 议案名称：《关于 2025 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 218,180,840 99.9182 174,100 0.0797 4,300 0.0021

4. 议案名称：《关于 2026 年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》 审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 218,334,840 99.9888 20,400 0.0093 4,000 0.0019

5. 议案名称：《关于 2026 年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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