公告日期：2026-05-16

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-044

四川福蓉科技股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：福建省罗源县松山镇松岐南路 1 号福建省福蓉源新

材料高端制造有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 489

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 741,053,106

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例

70.8830
（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现

场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行

了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东会

作出的决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席会议。

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 740,173,027 99.8812 202,909 0.0274 677,170 0.0914

2、 议案名称：《独立董事 2025 年度述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 740,132,629 99.8758 242,507 0.0327 677,970 0.0915

3、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 740,132,429 99.8758 343,607 0.0464 577,070 0.0778

4、 议案名称：《2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 739,649,596 99.8106 726,440 0.0980 677,070 0.0914

5、 议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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