公告日期：2026-06-27

四川福蓉科技股份公司

董事和高级管理人员离职管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《四川福蓉科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、
任期届满、解任等离职情形。

第二章 离职情形与生效条件

第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面
辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应在两个交易日内披露有关情况。

除本制度第七条规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，继续履行董事职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士。

（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。

第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，公司在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员
辞任的，自公司董事会收到辞职报告时生效，公司应在两个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担
任公司的董事、高级管理人员：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律、法规、规范性文件规定的其他情形。

公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核，并对任职期间董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。

董事在任职期间出现本条第一款情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。

相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票表决的，其投票表决无效且不计入出席人数。

第八条 公司应当和高级管理人员签订聘任合同或/劳动合同，明确双方的
权利义务关系，高级管理人员违反法律法规和《公司章程》的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。

存在本制度第七条第一款所列情形的人员，不得担任公司高级管理人员。
高级管理人员在任职期间出现本制度第七条第一款所列情形的，应当立即停止履职并辞去职务；高级管理人员未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

董事会提名委员会应当对高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。

第三章 移交手续与未结事项处理

第九条 董事、高级管理人员在离职生效后三个工作日内，应向董事会移
交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求其移交的文件。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。

第十条 公司董事、高级管理人员在离任后二个交易日内，应当委托公司
通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等个人信息。

第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，
公司董事会审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。

第十二条 公司应当对离职人员是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，
是否涉嫌违法违规行为等进行审查。如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。