公告日期：2025-10-30

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-053
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。
● 本次调整日常关联交易预计对公司的影响：本次调整与关联方发生的日
常关联交易预计金额及交易内容是公司正常生产经营所必需，是基于公司业务发展及生产经营的需要做出的调整，符合公司实际经营情况。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1、独立董事专门会议的审查意见

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，四川福蓉科技股份公司
（以下简称“公司”）全体独立董事于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会独立
董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》并形成以下意见：公司调整 2025 年度日常关联交易预计事项为公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。相关关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。我们一致同意该议案并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应在公司董事会审议上述议案时回避表决。

2、董事会审计委员会意见

公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，
审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，董事会审计委员会认为，公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司日常生产经营业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性和财务状况产生不利影响。我们一致同意本次调整关联交易预计金额及交易内容，并同意将该事项提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴彩民对该议案回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意该议案。

4、本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。
（二）本次调整 2025 年度日常关联交易预计的情况

根据公司及全资子公司现有业务实际开展情况，公司拟对 2025 年度日常关
联交易预计发生金额及交易内容进行调整，具体如下：

1、公司预计 2025 年度向关联方销售额度调整为不超过 47,000 万元，拟调
增 17,000 万元,主要是因为：（1）今年新能源汽车市场持续增长，关联人福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司承接的订单同比增加较多，因此，根据订单情况公司全资子公司向其销售新能源及汽车铝制结构件材料、新能源汽车电池箱体等产品的金额拟在原预计 30,000 万元基础上调增 15,000 万元；（2）关联方福建省南平铝业股份有限公司在承接订单过程中，订单中部分大截面、大尺寸铝合金型材已超过其现有设备生产能力而无法生产，而公司全资子公司拥有目前福建省内唯一最大的 7,500 吨挤压设备，适合生产大截面、大尺寸铝合金型材，因此，公司关联方福建省南平铝业股份有限公司根据自身订单需求拟向公司全资子公司采购大截面、大尺寸铝合金型材，公司全资子公司则按照其订单对自有相关设备进行适当调整后组织生产并向其销售大截面、大尺寸铝合金型材（非新能源及汽车铝制结构件材料），销售额度拟新增 2,000 万元；

2、向关联方采购额度调整为不超过 1,000 万元，拟调减 9,000 万元，主要

是因为公司全资子公司通过采取措施，自身产能迅速提高，其向关联方采购量低

于原预计金额。

通过以上调整，公司在 2025 年度合计关联交易总额度预计不超过 48,000

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