公告日期：2025-11-22

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-059
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1
名,由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第
四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 11 月 21 日召开
第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈亚仁先生、吴彩民先生、李杨先生、胡俊强先生、黄志宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名郭伟、郑春燕女士、邢连超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。上述非独立董事、独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事、独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算，并与经公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明

公司第三届董事会提名委员会第四次会议已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格已审核无异议通过。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》等文件。

为保证董事会的正常运作，在公司 2025 年第四次临时股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会
2025 年 11 月 22 日

附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人

1、陈亚仁，男，1970 年 11 月出生，1993 年 4 月加入中国共产党，1994 年
8 月参加工作，大学本科学历，正高级工程师。

陈亚仁先生历任福建省南平铝厂铝加工分厂技术员，福建省瑞闽铝铸轧有限公司技术员，福建省华银铝业有限公司技术员、生产技术部副经理、开发部副经理、总经理助理兼生产设备部经理、副总经理兼生产技术部经理，福建省南平铝业有限公司铝合金材料公司副总经理、铝合金材料事业部常务副总经理（主持工作）、总经理，福建省南平铝业股份有限公司总经理助理，四川福蓉科技股份公司副董事长；现任四川福蓉科技股份公司董事长，福建省福蓉源再生资源开发有限公司执行董事。

截至目前，陈亚仁先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，陈亚仁先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈亚仁先生不属于失信被执行人。陈亚仁先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、吴彩民，……
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