公告日期：2026-04-25

四川福蓉科技股份公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的规定，本着对全体股东负责的工作态度，在 2025 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司及股东赋予的权利，切实履行独立董事的责任与义务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人拥有经济、金融、管理等方面的专业资质，现任成都京纬投资管理有限公司执行董事、成都上舍都亭酒店管理有限公司监事、成都市大邑县安仁镇闲闲旅游资源开发有限公司监事；2022 年 12 月起至今任公司第三届、第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

作为公司独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。经过自查，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度履职期间，本人积极出席公司股东会、董事会、董事会专门委员
会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案。

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开股东会 5次，召开董事会 10 次，本人亲自出席了全
部会议，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东会审议的各项议案提出异议。具体如下：

参加董事会情况 出席股东

姓名 应参加次 亲自出 其中以通讯方 委托出 缺席次数 是否连续两次未 会次数
数 席次数 式参加次数 席次数 亲自参加会议

郭伟 10 10 1 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会和审计
委员会委员，亲自出席了 2 次提名委员会会议、6 次审计委员会会议和 1 次战略
委员会会议。具体如下：

参加董事会专门委员会情况

姓名 专门委员会 应参加次亲自出席 其中以通讯方式 委托出席 缺席次数 对议案是否
数 次数 参加次数 次数 有提出异议

提名委员会 2 2 0 0 0 否

郭伟 审计委员会 6 6 0 0 0 否

战略委员会 1 1 0 0 0 否

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年度公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，本人亲
自出席了该次会议。具体如下：

参加董事会独立董事专门会议情况

姓名 应参加次数 亲自出席次数 其中以通讯方式 委托出席 缺席次数 对议案是否
参加次数 次数 有提出异议

郭伟 1 1 0 0 0 否

（四）行使独立董事职权的情况

每次参会前，本人均认真审阅公司提交的相关会议材料，开展独立思考与专业分析；参会过程中，认真听取管理层汇报，积极参与会议讨论，充分运用自身专业知识，独立、客观、公正地发表意见与建议。

报告期内，本人按时出席董事会专门委员会及独立董事相关会议，对相关事项履行事前审核程序，对董事会审议的各项议案进行审慎、细致的审议，期间未对相关议案提出反对或异议。

2025……
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