公告日期：2026-04-25

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-041

四川福蓉科技股份公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 0 分

召开地点：福建省罗源县松山镇松岐南路 1 号福建省福蓉源新材料高端制造
有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《独立董事 2025 年度述职报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

6 《关于 2025 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》 √

7 《关于公司及全资子公司 2026 年度投资计划的议案》 √

8 《关于公司及全资子公司向银行机构申请融资额度的议案》 √

9 《关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保的议案》 √

10 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

11 《关于制定<2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实施细 √

则>的议案》

12 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

13 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 √

票相关事宜的议案》

14 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

1、各议案的披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并已于 2026 年 4 月

25 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上进行了披露。
2、特别决议议案：9、14
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过……
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