公告日期：2026-04-25

四川福蓉科技股份公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《四
川福蓉科技股份公司章程》《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会议事 规则》等的有关规定，我们作为四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

由于公司第三届董事会审计委员会原委员张景忠先生因到龄退休及工作调
动原因,于 2025 年 7 月向公司申请辞去审计委员会委员等职务，2025 年 7 月 16
日公司召开董事会，补选公司董事陈亚仁先生为公司第三届董事会审计委员会
委员。2025 年 12 月 18 日，公司董事会进行换届选举，独立董事郑春燕女士
（主任委员）、独立董事郭伟先生和董事陈亚仁先生等三人连任公司第四届董 事会审计委员会委员。其中，审计委员会主任委员（召集人）由独立董事中的 会计专业人士担任，三名委员中公司独立董事两名，占半数以上。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证 券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的相关要求。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度公司董事会审计委员会共组织召开了 6 次会议，全体委员均出席
会议。具体情况如下：

会议届次 会议日期 审议议案 审议
结果

1.《审计部 2024 年度工作报告》；

2.《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报

告》；

3.《2024 年度内部控制评价报告》；

第三届董事会审计 2025 年 4 4.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 审议
委员会第十次会议 月 24 日 5.《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 通过
6.《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度

审计工作履行监督职责情况报告》；

7.《关于会计政策变更的议案》；

8.《关于提名公司审计部负责人的议案》。

第三届董事会审计 2025 年 7 《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 审议
委员会第十一次会 月 30 日 为公司 2025 年度审计机构的议案》 通过
议

第三届董事会审计 2025 年 8 审议
委员会第十二次会 月 26 日 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 通过
议

第三届董事会审计 2025 年 9 《关于全资子公司 2025 年度开展商品套期保值业 审议
委员会第十三次会 月 1 日 务的议案》 通过
议

第三届董事会审计 2025 年 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 审议
委员会第十四次会 10 月 29 2.《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议 通过
议 日 案》。

第四届董事会审计 2025 年 1.《关于选举公司董事会审计委员会主任的议 审议
委员会第一次会议 12 月 18 案》； 通过
日 2.《关于聘任公司财务总监的议案》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

公司董事会审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。