公告日期：2025-09-17

广东依顿电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码 603328

2025 年 9 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会须知...... 3
2025 年第一次临时股东大会议程...... 4
议案一 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 6
议案二 审议《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 ...... 8
议案三 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ...... 9
议案四 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 10
议案五 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ...... 11议案六 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
...... 12
议案七 审议《关于修订<内部控制制度>的议案》 ...... 13
议案八 审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 ...... 14
议案九 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 ...... 15
议案十 审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》...... 16
议案十一 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》 ...... 17议案十二 审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》.. 18
议案十三 审议《关于修订<公开信息披露管理制度>的议案》 ...... 19
议案十四 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 ...... 20
议案十五 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 ...... 21

广东依顿电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的顺利召开，根据《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东依顿电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议的人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会只接受具有股东或股东代表身份的人员发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东要求在股东大会上发言的，应在会议登记日向公司登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证并出具法律意见。

广东依顿电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

（一）现场会议时间：2025 年 9 月 23 日 15 点 00 分

（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（三）网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2025 年 9 月 23 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 23 日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

三、会议……
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