公告日期：2025-12-06

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2025-035
广东依顿电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日

(二)股东会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 271

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 557,415,370

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.8284
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张邯先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书何刚先生出席了本次会议；公司
其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 256,355,626 99.4078 1,444,500 0.5601 82,425 0.0321

2、 议案名称：关于 2026 年度公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 555,854,544 99.7199 1,469,901 0.2636 90,925 0.0165
3、 议案名称：关于 2026 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 555,431,145 99.6440 1,910,300 0.3427 73,925 0.0133

4、 议案名称：关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 548,433,628 98.3886 8,877,817 1.5926 103,925 0.0188

(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案 ……
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