公告日期：2025-12-06

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-038
广东依顿电子科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 12 月 5 日，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2025 年第二次临时股东会选举产生了第七届董事会非职工代表董事，同日召开的职工代表大会选举产生了第七届董事会职工代表董事，以上董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长及各委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 人、独立董事 3
人，董事长 1 人和副董事长 1 人。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

（一）公司第七届董事会成员

1、非独立董事：李文晗先生（董事长）、李永胜先生（副董事长）、肖娓娓女士、张邯先生、兰盈杰先生、何刚先生（职工代表董事）

2、独立董事：何为先生、颜永洪先生、易若峰先生

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。
（二）公司第七届董事会各专门委员会组成

序 委员会名称 召集人 委员姓名

号 （主任委员）

1 审计委员会 易若峰 易若峰、李永胜、何为

2 提名委员会 何为 何为、肖娓娓、颜永洪

3 薪酬与考核委员会 何为 何为、李文晗、颜永洪

4 战略委员会 李文晗 李文晗、肖娓娓、李永胜、何为、颜永洪

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并
由独立董事担任召集人。审计委员会召集人易若峰先生为会计专业人士，符合相
关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

以上董事会成员与各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。上

述人员的简历详见公司于 2025 年 11 月 18 日、2025 年 12 月 6 日在上海证券交

易所及指定信息披露媒体上披露《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临
2025-033）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：临
2025-036）。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

（一）总经理：李文晗先生

（二）副总经理：何刚先生、易守彬先生、蒋茂胜先生

（三）董事会秘书：何刚先生

（四）财务负责人：易守彬先生

（五）证券事务代表：朱洪婷女士

高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第七届董事会任期一致。上述人
员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国
证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。董事会秘书何刚先
生、证券事务代表朱洪婷女士均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
（简历详见附件）

（六）董事会秘书何刚先生、证券事务代表朱洪婷女士联系方式：

电话：0760-22813684

传真：0760-85401052

电子信箱：ellington@ellingtonpcb.com

联系地址：广东省中山市三角镇高平工业区 88 号，依顿电子董事会办公室

三、公司部分董事届满离任的情况

胡卫华先生已连续担任公司独立董事满六年，在本次董事会换届选举完成后正式离任。离任后，胡卫华先生不再担任公司任何职务。胡卫华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会

202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。