公告日期：2026-03-31

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度的履 职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由胡卫华、李永胜、何为3名董事组成，其中独 立董事的占比达二分之一以上，且召集人具有专业会计资格的独立董事胡卫华担 任。2025年12月，公司完成第七届董事会换届选举，第七届董事会审计委员会由 易若峰、李永胜、何为3名董事组成，独立董事的占比仍超过二分之一，召集人 由具有专业会计资格的独立董事易若峰担任，该组成符合上海证券交易所的相关 规定及《公司章程》等有关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席会议。
具体如下：

序号 会议 时间 审议议案 审议
结果

审计委员 1、《公司审计法务部 2024 年度内审工作报

1 会2025 年 2025年1 告》 通过
第一次会 月 20 日 2、《公司审计法务部 2025 年第一季度内审工

议 作计划》

审计委员 1、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

会2025 年 2025年3 2、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2 第二次会 月 27 日 3、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 通过
议 4、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议

案》

审计委员 1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

会2025 年 2025年4 2、《公司审计法务部 2025 年第一季度内审工

3 第三次会 月 24 日 作报告》 通过
议 3、《公司审计法务部 2025 年第二季度内审工

作计划》

4 审计委员 2025年8 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的 通过

会2025 年 月 27 日 议案》

第四次会 2、《公司审计法务部 2025 年半年度内审工作

议 报告》

3、《公司审计法务部 2025 年第三季度内审工

作计划》

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》

审计委员 2025 年 2、《公司 2025 年第三季度内审工作报告的议

5 会2025 年 10 月 28 案》 通过
第五次会 日 3、《公司 2025 年第四季度内审工作计划的议

议 案》

4、《公司 2026 年内审工作计划的议案》

1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议

案》

审计委员 2025 年 2、《关于 2026 年度公司申请银行授信额度的

6 会2025 年 11 月 17 议案》 通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。