公告日期：2026-03-31

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2026-007
广东依顿电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 15 点 00 分

召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

6.00 《关于确认 2025 年董事薪酬（津贴）及拟定 2026 √

年董事薪酬（津贴）方案的议案》

6.01 《关于确认董事长、总经理李文晗先生 2025 年 √

薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

6.02 《关于确认副董事长李永胜先生 2025 年薪酬及 √

拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

6.03 《关于确认董事张邯先生2025年薪酬及拟定2026 √

年度薪酬方案的议案》

《关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何

6.04 刚先生 2025 年薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

6.05 《关于确认独立董事何为先生 2025 年独立董事 √

津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》

6.06 《关于确认独立董事颜永洪先生 2025 年独立董 √

事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》

6.07 《关于确认独立董事易若峰先生 2025 年独立董 √

事津贴及拟定 2026 年度津贴方案的议案》

6.08 《关于确认原独立董事胡卫华先生 2025 年独立 √

董事津贴的议案》

7 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中 √

期分红方案的议案》

8 《关于续聘会计师事务所的议案》 ……
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