公告日期：2026-03-31

广东依顿电子科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（何为）

作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将2025年度本人履行独立董事职责报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

何为，1957 年9 月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。历任电子科技大学讲师、化学教研室副主任，化学系主任、副教授、教授、微电子与固体电子学院应用化学系主任、教授、博导，意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室访问学者、客座教授。现任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任，中国电子电路行业协会顾问，厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。2021年12月起任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

报告期内，本人作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不是上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员、不在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董
事、监事、高级管理人员，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开了7次董事会会议、3次股东会，会议召集召开符合法定程序，议案决策事项均履行了相关程序。本年度本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东会

独立董事 情况

姓名 本年度应 现场出 以通讯 委托出 是否连续两 出席股东会

参加董事 席次数 方式参 席次数 缺席 次未亲自参 的次数

会次数 加次数 加会议

何为 7 3 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会召集人（主任委员）、提名委员会召集人（主任委员）、审计委员会委员、战略委员会委员，充分利用所具备的印制电路板行业相关专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。

1、薪酬与考核委员会共召开了2次会议，主要对公司董事及高级管理人员的薪酬执行情况及薪酬方案制定、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》修订、兑现超额业绩激励及分配方案等事项进行了讨论；

2、提名委员会共召开2次会议，审议关于换届选举公司第七届董事会独立董事、非独立董事、聘任公司高级管理人员等事项；

3、审计委员会共召开了7次会议，对公司定期报告、利润分配、内部审计工作、续聘会计师事务所、日常关联交易预计、申请银行授信、金融衍生品交易、现金管理、聘任财务负责人等事项进行审议，对公司的财务状况及人选任命进行了监督；
4、战略委员会共召开了2次会议，主要审议了公司2024年度利润分配方案、调整公司组织架构、2025年度提质增效重回报行动方案及半年度评估报告、修订《公司章程》及取消监事会等五个事项；

5、独立董事专门会议共召开2次会议，主要审议了2024年度利润分配方案、子公司租赁房产暨关联交易、2026年……
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