公告日期：2026-03-31

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2026-002
广东依顿电子科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件等方式送达各董
事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。

（四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事肖娓娓女士、
张邯先生、兰盈杰先生、何为先生、颜永洪先生、易若峰先生以通讯方式参会。
（五）本次会议由公司董事长李文晗先生主持，公司全体高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、2025 年任期内，全体在任及任期内离任的独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

2、公司董事会依据 2025 年在任及任期内离任的独立董事签署的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《公司董事会关于独立董事 2025 年独立性自查情
况的专项意见》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司董事会关于独立董事 2025 年独立性自查情况的专项意见》。

3、公司董事会审计委员会已就中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的履职情况，编制并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。基于董事会审计委员会出具的监督报告及会计师事务所的实际履职表现，公司形成了《广东依顿电子科技股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议事前审议通过。董事会认为上述方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露
的 股 东 回 报 规 划 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。