公告日期：2026-03-31

广东依顿电子科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（易若峰）

作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将2025年度本人履行独立董事职责报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

易若峰，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。会计师职称、中国注册会计师、澳大利亚资深注册会计师、中级会计师。历任立信会计师事务所广东分所项目经理,方圆集团控股有限公司财务中心副总经理、集团合规管理部门及审计中心副总经理、对外投资管理中心总经理、方圆海外投资公司总经理,方圆生活服务集团有限公司（HK.09978）执行董事、授权代表、薪酬委员会委员, TOTOROHOLIDING LIMITED执行董事。现任星宸科技股份有限公司独立董事、冠昊生物科技股份有限公司财务负责人。2025年12月5日任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

2025年任期内，本人作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不是上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员、
不在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、高级管理人员，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年任期内，本人共参加1次董事会会议、0次股东会，会议召集召开符合法定程序，议案决策事项均履行了相关程序；本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东会

独立董事 情况

姓名 本年度应 现场出 以通讯 委托出 是否连续两 出席股东会

参加董事 席次数 方式参 席次数 缺席 次未亲自参 的次数

会次数 加次数 加会议

易若峰 1 1 0 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025年12月5日起，本人担任公司第七届董事会审计委员会（召集人）主任委员，公司未召开上述董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，因此不存在需出席和参加上述会议的情形。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

本人于2025年12月5日起担任公司独立董事。在任期内，本人查阅了公司历年相关资料，与公司内部审计部门、管理层进行了沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的内部审计事项进行交流，及时了解公司财务状况和经营成果。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年任期内，本人通过审阅相关资料，利用自身的专业知识及时了解公司的运作情况。同时，认真学习公司不定期发送的监管培训资料，为后续在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）在公司现场工作时间及公司配合独立董事工作的情况

2025年任期内，本人就公司的主营业务、主要产品和生产线等情况与公司经营管理层进行了沟通交流，并通过电话、邮件等方式，保持与公司经营管理层的沟通，对公司整体经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。