公告日期：2025-05-10

国联民生证券承销保荐有限公司
关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年五月

声 明

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“上海雅仕”、“公司”或“发行人”）的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，金城、周依黎作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）。

目录

声 明...... 1
目录...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、发行发案概要...... 14

三、保荐机构工作人员情况...... 17

四、保荐机构和发行人关联关系的核查...... 18

五、保荐机构承诺事项...... 19

六、本次向特定对象发行 A 股股票上市的批准和授权 ...... 20
七、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判

断以及相应理由和依据，以及保荐机构的核查内容和核查过程...... 20

八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 22
九、保荐机构对发行人本次向特定对象发行 A 股股票上市的保荐结论 ..... 23
一、发行人基本情况

（一）基本情况

公司名称 上海雅仕投资发展股份有限公司

英文名称 ShanghaiAce Investment&Development Co., Ltd

股票上市交易所 上海证券交易所

公司股票简称 上海雅仕

公司股票代码 603329

法定代表人 刘忠义

实际控制人 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

董事会秘书 金昌粉

成立日期 2003 年 05 月 22 日

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 36H 室

总股本 158,756,195.00 元

邮政编码 200120

电话 021-68596223

传真 021-58369851

一般项目：实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属材
经营范围 料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机电产品、谷物、
豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻的销售，计算机软硬件的研发、销售，货运代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主营业务情况

报告期内，公司主要从事供应链服务业务，专注于为大型工业客户提供高度定制化的物流解决方案，具体主要包括多式联运、第三方物流和供应链执行贸易三种业务。

1、多式联运

多式联运指深度融入客户采购和生产计划，联合铁路、公路及水路等多种方式，为客户提供“门到门”的运输方式，具有“一个承运人，一次托运、一次付费、一单到底、统一理赔、全程负责”的特点。

公司的多式联运业务基于对供应链网络的信息化和精细化管理能力，充分利用网络线路优势，从而不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，

2、第三方物流

第三方物流服务主要指港口周转服务，涵盖港口代理、报关报检、保税仓储、装卸搬运等业务。

公……
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