公告日期：2025-10-17

股票代码：603329 股票简称：上海雅仕
上海雅仕投资发展股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年十月

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

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刘忠义 孙望平 李威

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李炜 刘新峰 王明玮

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向德伟 代军勋 伍华军

上海雅仕投资发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体审计委员会成员签名：

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刘忠义 向德伟 伍华军

上海雅仕投资发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
非董事高级管理人员签名：

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张青 金昌粉 吴宏艳

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韩笑 李清

上海雅仕投资发展股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明...... 2
目录 ...... 5
释义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7

一、发行人基本情况...... 7

二、本次发行履行的相关程序...... 7

三、本次发行概要...... 9

四、本次发行的发行对象情况......11

五、本次发行的相关机构情况...... 13
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 15

一、本次发行前后前十名股东情况...... 15

二、本次发行对公司的影响...... 16
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 19
第五节 有关中介机构声明 ...... 20
第六节 备查文件 ...... 25

一、备查文件...... 25

二、查询地点...... 25

三、查询时间...... 26

……
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