公告日期：2025-11-20

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-076
上海雅仕投资发展股份有限公司

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）于 2025年 11 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 752,830.19 元（不含税），本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825 号）同意，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,668,122 股，发行价格 6.87 元/股，募集资金总额为 299,999,998.14 元，扣除不含税发行费用人民币 2,775,158.61 元，募集资金净额为人民币 297,224,839.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15083 号）。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，以充实公司资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力。

三、自筹资金预先支付发行相关费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,775,158.61 元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金预先支付的发行费用人民币 752,830.19 元（不含税），具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

序号 项目名称 金额（不含税） 以自筹资金预先支 募集资金拟置换
付金额（不含税） 金额（不含税）

1 保荐及承销费 1,698,113.21 - -

2 审计及验资费 283,018.87 - -

3 律师费 658,490.57 658,490.57 658,490.57

4 与本次发行相关 94,339.62 94,339.62 94,339.62
的信息披露费

5 与本次发行相关 41,196.34 - -
的手续费及其他

合计 2,775,158.61 752,830.19 752,830.19

综上，本次拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共计人民币752,830.19 元（不含税）。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 752,830.19 元（不含税）。上述事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时……
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