公告日期：2025-11-20

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-073
上海雅仕投资发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36
楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 80

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,563,682

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.2136
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人（现场出席 3 人，视频通讯出席 4 人），董事
李威先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 145,493,952 99.9521 69,430 0.0477 300 0.0002

2、议案名称：关于补选董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 145,493,092 99.9515 70,290 0.0483 300 0.0002

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号

1 关于变更会计师 8,995,260 99.2308 69,430 0.7659 300 0.0033
事务所的议案

2 关于补选董事的 8,994,400 99.2213 70,290 0.7754 300 0.0033
议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议 2 项议案，均为普通决议，由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、上述议案对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：欧阳军……
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