公告日期：2026-04-29

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-013
上海雅仕投资发展股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“上海雅仕”、“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825号）同意，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）43,668,122股，发行价格6.87元/股，募集资金总额为299,999,998.14元，扣除不含税发行费用人民币2,775,158.61元，募集资金净额为人民币297,224,839.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15083号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2024 年向特定对象公开发行股票

募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日

本次报告期 截至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 299,999,998.14

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 2,775,158.61

二、募集资金净额 297,224,839.53

减：
以前年度已使用金额

本年度使用金额 11,313,046.47

暂时补流金额

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 26.4

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 264,810.29

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 286,176,576.95

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资
者利益，公司根据《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等相关
法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，于2025年
8月26日经第四届董事会第十一次会议审议修订了《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司已对上述募集资金进行专户存
储管理，于2025年10月与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信上海
分行”）、国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”）签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。于2025年12月与湖北雅仕实业控股有限公
司（以下简称“湖北雅仕”）、中信上海分行、国联民生保荐签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的具体……
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