公告日期：2026-04-29

上海雅仕投资发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（代军勋）

作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将本人在 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

代军勋，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于武汉大学国际金融系，获学士学位；2001 年毕业于武汉大学金融系，获硕士学位；2004 年毕业于武汉大学金融系，获经济学博士学位。2004 年至今先后在武汉大学经济与管理学院担任讲师、副教授、院长助理、教授。曾任谷城农村商业银行、神农架农村商业银行、湖北天乾资产管理有限公司、广州极飞科技股份有限公司独立董事。现任华润元大基金管理有限公司、湖北华嵘控股股份有限公司、安琪酵母股份有限公司独立董事；2024年 3 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护公司全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会和 4 次股东会。报告期内，本人出席会
议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

报告期内应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会的次
加董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 数

8 8 0 0 否 4

2025 年度，公司董事会和股东会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履职程序合法有效，本人对公司本年度董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。本人在各次会议召开前，认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，提出专业的意见和建议。如在审议公司年度报告时，提请公司关注国资管理体系与上市公司规则之间存在的客观差异，建议加快推进相关磨合进程，妥善处理好国资监管要求与上市公司规范运作之间的关系，确保各项工作合规有序开展。
（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

2025年度公司共召开 9 次审计委员会，2次提名委员会，1次薪酬与考核委员会，3 次独立董事专门会议。报告期内，本人出席会议的情况如下：

报告期内应参加次 亲自出席 委托出

会议名称 缺席次数
数 次数 席次数

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 3 3 0 0

报告期内，本人积极参加董事会下设各专门委员会和独立董事专门会议，充分发挥专业职能作用，主动获取相关信息，在会议召开前深入研读相关文件资料，并及时与公司沟通交流审议相关事项的情况，忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，全力保障了公司整体利益以及全体股东，特别是中小股东的合法权益。相关议案在董事会审议前经董事会专门委员会和独立董事专门会议审议通过，本人认为前述会议的各……
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