公告日期：2026-04-29

上海雅仕投资发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（向德伟）

作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将本人在 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

向德伟，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于中南财经大学，获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学研究院，
获会计专业博士学位。1987 年 9 月至 2000 年 10 月，历任中南财经政法大学会
计系讲师、副教授、教授，财务研究所所长；2000 年 10月至 2016 年 12 月，历
任湖南华菱钢铁集团财务公司总经理、总经济师，兼华菱津杉产业投资公司董
事长；2018 年 1 月至 2024 年 4 月，任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总
经理；现任武汉中元华电科技股份有限公司董事，深圳市天健（集团）股份有限公司、湖南初源新材料股份有限公司独立董事。2024 年 3 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护公司全体股东特别是中小投资者的利益，
不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会和 4次股东会。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

报告期内应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会的次
加董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 数

8 8 0 0 否 4

2025 年度，公司董事会和股东会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履职程序合法有效，本人对公司本年度董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。本人在各次会议召开前，认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，提出作为会计专业人士的意见和建议。如在审议公司年度报告时，提请公司关注应收账款风险，加强海外公司审计，规范海外公司会计核算。建议公司加强围绕主业延长产业链，适当参与高新技术产业的布局；在审议向特定对象发行股票议案时，面对审核进度较慢的情况，建议公司积极与监管部门沟通，加快推进申报发行工作。

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

2025年度公司共召开 9 次审计委员会，2次提名委员会，1次薪酬与考核委员会，3 次独立董事专门会议。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

报告期内应参 亲自出席 委托出席

会议名称 缺席次数
加次数 次数 次数

审计委员会 9 9 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 3 3 0 0

报告期内，本人积极参加董事会下设各专门委员会和独立董事专门会议，
充分发挥专业职能作用，主动获取相关信息，在会议召开前深入研读相关文件资料，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。