公告日期：2026-04-29

上海雅仕投资发展股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2025年度的履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事向德伟先生、独立董事陈凯先生及董事刘忠义先生 3 名成员组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事向德伟先生担任。

2025 年 5 月 15 日，因原独立董事陈凯先生连续担任公司独立董事时间已满
六年，公司补选伍华军先生为公司第四届董事会独立董事，并担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。独立董事调整后，第四届董事会审计委员会由独立董事向德伟先生、独立董事伍华军先生及董事刘忠义先生 3 名成员组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事向德伟先生担任。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 召开方式 出席情况 审议议案 审议 备注
结果

第四届审 应出席委员

计委员会 2025 年 1 现场结合 3 名，实际 关于计提及转回资产减值准 通过

1 第七次会 月 22 日 通讯 出席委员 3 备的议案

议 名

第四届审 2025 年 4 现场结合 应出席委员 1、公司管理层、年度审计机构 听取

2 计委员会 月 11 日 通讯 名，实际 立信会计师事务所（特殊普通

3

第八次会 出席委员 3 合伙）针对公司 2024 年度审计

议 名 结论与审计委员会进行沟通；

2、审计部汇报《2024 年第四

季度重要事项检查报告》；

3、审计部汇报《2024 年内部

审计年度总结及 2025 年审计

工作计划》。

关于公司 2024 年年度报告及 通过

其摘要的议案

关于公司 2025 年第一季度报 通过

告的议案

关于公司 2024 年度财务决算 通过

报告的议案

……
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