公告日期：2026-04-29

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-021

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日14 点 00 分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分 √

红授权的议案

3 关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议 √

案

4 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

5 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

6 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于公司 2026 年度对子公司担保额度的议案 √

8 关于公司开展金融衍生品业务的议案 √

9 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的 √

议案

10 关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案 √

的议案

听取公司 2025 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于
2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、9

应回避表决的关联股东名称：议案 4 湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司回避，议案 9 湖北国际贸易集团有限公司回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行……
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