公告日期：2026-04-29

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-008
上海雅仕投资发展股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
及相关资料已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的
董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式
参会董事 5 名，高级管理人员列席会议，本次会议由副董事长孙望平先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，《关于授权总经理签署公司财务报告的议案》为新增议案，全体董事一致同意豁免该议案通知时限要求。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2025 年年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《公司 2025 年年度报告》以及《公司 2025 年年度报
告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

同意公司 2026 年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(三)审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意公司 2025 年度董事会工作报告，本议案需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意公司 2025 年度总经理工作报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的
议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案，并同意 2026 年中期分红的授权，本议案
需提交股东会审议。

2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元（含税）。截至本次会议召开日，公司总股本为250,051,175股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,502,354.05元（含税），占2025年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.22%。

详见公司于同日披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分
红授权的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(六)审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司 2026 年度向金融机构申请融资额度，本议案需提交股东会审议。
为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 25 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(七)审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2026 年度日常关联交易预计，本议案需要提交股东会审议。

关联董事孙望平、李威、邱玉新、刘新峰、王明玮回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议以及第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案……
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