公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告（伍华军）

本人自 2025 年 5 月 15 日开始担任上海雅仕投资发展股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，2025 年任期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

伍华军，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士，副教授、博士生导师，武汉大学党内法规研究中心办公室主任，《党内法规研究》
副主编。1993年 9 月至 2003 年 12月，历任中国建设银行襄阳市分行信贷科长、
办事处主任；2004 年 1 月至 2005 年 9 月，任襄阳市人大常委会研究室科长；
2008 年 9 月任职于武汉大学法学院；2025年 5月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护公司全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会和 4 次股东会。报告期内，本人出席会
议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

报告期内应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会的次
加董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 数

5 5 0 0 否 2

2025 年任期内，公司董事会和股东会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履职程序合法有效，本人对任期内公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。本人在各次会议召开前，认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，提出作为法律专业人士的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

2025年度公司共召开 9 次审计委员会，2次提名委员会，1次薪酬与考核委员会，3 次独立董事专门会议。报告期内，本人出席会议的情况如下：

报告期内应参加次 亲自出席 委托出

会议名称 缺席次数
数 次数 席次数

审计委员会 6 6 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

本人任期内，对于需经上述相关会议审议的各项议案，本人在各次会议召开前，认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表意见，认真履行独立董事职责，保障公司和全体股东的合法权益。经审慎判断，本人认为前述各项议案的内容合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，因此对全部议案均投出赞成票。本人认为，上述会议的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。

本人作为提名委员会召集人，履职期间，本人对增补董事事项进行了审查，通过认真审查候选人的任职资格、专业背景、履职经历等，认为候选人具备任
职资格及担任相关职务所需的职业素质、专业知识和工作经验，不存在《公司法》及公司《章程》等规定的不得担任……
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