公告日期：2026-05-08

天洋新材（上海）科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目录

2025 年年度股东会议程及相关事项 ...... 2
2025 年年度股东会表决办法 ...... 4

会议议案 ...... 6

议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 6

议案二 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 ...... 11

议案三 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 12

议案四 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 ...... 17

议案五 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案 ...... 18

议案六 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度 ...... 19

薪酬计划的议案 ...... 19

议案七 关于公司 2026 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 ...... 21

议案八 关于续聘公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案 ...... 28

议案九 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案 ...... 29

议案十 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 31
议案十一 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 ...... 32

议案十二 关于子公司出售部分资产的议案 ...... 35

2025 年年度股东会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议召开时间、地点：

时间：2026 年 5 月 15 日 14 时 30 分

地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司三楼会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日

至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议主持：董事长 茹正伟

六、会议审议事项

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

6、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬计划的议案》
7、《关于公司 2026 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

8、《关于续聘公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案》

9、《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

12、《关于子公司出售部分资产的议案》
七、会议议程

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、高级管理人员和律师；

2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

3、董事会秘书介绍股东会现场投票、计票、监票规定；

4、宣读并审议议案；

5、出席现场会议股东对议案投票表决；

6、计票人统计现场表决结果；

7、监票人宣读现场表决结果；

8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；

9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；

10、董事长宣读股东会决议；

11、律师宣读本次股东会法律意见书；

12、出席会议股东及董事签字；

13、董事长宣布会议结束。

2025 年年度股东会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

非累积投票事项：

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

3、《关于公司 202……
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