公告日期：2026-06-13

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-034

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026

年 6 月 12 日收到公司总经理茹正伟先生提交的书面辞职报告。因工作安排，茹

正伟先生申请辞去公司总经理职务，辞职后茹正伟先生仍在公司担任第五届董事

会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。

公司于2026年6月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关

于聘任公司总经理的议案》，聘任贺国新先生为公司总经理，任期自本次董事会

审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、总经理离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

董事、董事

否，不存在
长、战略委

2026 年 6 2028 年 12 未履行完
茹正伟 总经理 工作安排 是 员会主任、

月 12 日 月 4 日 毕的公开
提名委员

承诺
会委员

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，茹正伟先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，茹正伟先生已按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日，茹正伟先生间接持有公司股份 42,143,732 股，占公司总股本的 9.74%。

茹正伟先生担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对茹正伟先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任总经理情况

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于聘任总经理的议案》，经董事长茹正伟先生提名，董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核，董事会同意聘任贺国新先生（简历附后）为公司总经理，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

贺国新先生具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。贺国新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范……
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