公告日期：2025-12-23

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-098
天洋新材（上海）科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2025 年 12 月 22 日下午 16 时 00 分在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的议案》

议案内容：根据光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，以及提高募集资金使用效率，保障公司长期稳定发展的考虑，经审慎评估，公司拟对光伏封装胶膜项目相关子公司停产。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的公告》。

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》的规定，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026

年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

特此决议。

天洋新材（上海）科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 23 日

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