公告日期：2026-04-23

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-006
天洋新材（上海）科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2026 年 04 月 22 日上午 10 时 00 分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度归属于母公司股东的净利润为-24,414.20 万元。根据《公司章程》的规定，鉴于公司 2025 年度实现的净利润为负，且截至 2025 年12 月 31 日公司累计未分配利润为-40,294.51 万元，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，本次利润分配预案拟为：2025 年度不进行现金分红，不进行股票股利分配和资本公积转增股本。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董
事会审议。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬计划的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：出席会议的 7 位董事对此议案回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
议案内容：为了确保公司生产经营工作的持续，提高公司及子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司向子公司 2026年度拟提供总额不超过人民币 8 亿元的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体担保额度如下：

1、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司。

2、担保额度分配：

（1）……
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