公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告

本人作为公司独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

黄俊先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 5 月出生，专科学历，曾任
上海石油化工总厂实验厂车间主任、金志花式线纺织品有限公司（中外合资）总经理助理兼业务主管、上海复氏达市场咨询有限公司总经理助理兼市场推广、上海俊业实业有限公司总经理，现任上海药易供应链管理有限公司副董事长，2019
年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 2 日为公司第三届董事会独立董事，2022 年 12 月 3
日至 2025 年 12 月 4 日任本公司第四届董事会独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年度独立董事出席董事会、董事会专门委员会及股东会的情况：
1、2025 年度，公司第四届董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、公司第四届董事会独立董事出席董事会的情况

2025 年度，公司第四届董事会共召开 10 次董事会会议，作为独立董事，本
人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公

司整个生产经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真
审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起
到了积极的作用。报告期内，独立董事出席公司董事会会议的具体情况如下：

2025 年度第四届董事会召开次数 10 次

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 是否连续两次未亲

次数 自出席会议

黄 俊 10 10 0 0 否

3、出席董事会审计委员会的情况

2025 年，本人认真履行职责，作为审计委员会委员，积极参加审计专门委
员会会议，对提交董事会审计委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审议，并
投出赞成票，未有反对和弃权的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议
的具体情况如下：

董事会审计委员会召开次数 9 次

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 是否连续两次未亲

次数 自出席会议

黄 俊 9 9 0 0 否

4、出席董事会薪酬与考核委员会的情况

2025 年，本人认真履行职责，作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬
与考核委员会会议，对提交董事会薪酬与考核委员会的全部议案均进行了审慎、
细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。报告期内，独立董事出席
公司董事会会议的具体情况如下：

董事会薪酬与考核委员会召开次数 2 次

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 是否连续两次未亲

次数 自出席会议

黄 俊 2 2 0 0 否

5、公司董事会独立董事出席董事会战略委员会的情况

2025 年，本人认真履行职责，作为战略委员会委员，积极参加战略委员会
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