公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于天洋新材（上海）科技股份有限公司

2026 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋新材 2026 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2836 号）天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。

上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》（会师报字[2023]第 ZA10020 号）。

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将全部投入以下项目：

单位：万元

调整后扣除发行费用
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 后承诺使用募集资金
额

昆山天洋光伏材料有限

1 公司新建年产 1.5 亿平 22,893.66 9,000.00 9,000.00
方米光伏膜项目

调整后扣除发行费用
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 后承诺使用募集资金
额

南通天洋光伏材料科技

2 有限公司太阳能封装胶 53,265.26 40,000.00 31,400.00
膜项目

海安天洋新材料科技有

3 限公司新建年产 1.5 亿 46,323.17 35,000.00 30,000.00
平方米光伏膜项目

4 补充流动资金 32,061.88 32,061.88 26,339.21

合计 154,543.97 116,061.88 96,739.21

注：公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额为96,739.21 万元，少于公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的募集资
金计划投资金额 116,061.88 万元，因此，按照《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次
修订稿）》，公司根据募集资金净额情况对募集资金承诺投资额进行了相应调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

2025 年 2 月 14 日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第
二十二次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，终止 20……
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