公告日期：2026-04-23

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）
审计委员会委员，我们按照《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会审计委
员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等规定，尽职尽责，
认真履行相关职责，积极开展工作，现对董事会审计委员会 2025 年度的履职情
况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事高海松、独立董事黄俊、
董事毛曲波组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事高海松先生担任；第
五届董事会审计委员会由独立董事陈来鹏、独立董事殷庭兰、董事毛曲波组成，
主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈来鹏先生担任；符合《公司章程》及
《审计委员会议事规则》等有关规定的要求。

2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，
在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告等方面
向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会共召开9次会议，均由全体审计委员会委员
亲自出席，具体情况如下：

序号 会议 召开日期 审议通过的议案

1 四届二十次 2025.1.20 1 《关于 2025 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2 《关于新增募集资金专项账户签署三方监管协议的议案》

2 四届二十一次 2025.2.14 1 《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》

3 四届二十二次 2025.3.04 1 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

3 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

4 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

4 四届二十三次 2025.4.15 5 《关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

6 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

7 《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

8 《关于续聘公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》

9 《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

10 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

11 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

12 《关于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监管职责情况报告的议案》

13 《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。