公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告

本人作为公司独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

殷庭兰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月生，本科学历，
执业律师，同时拥有注册会计师、资产评估师执业资格及税务师执业资格。曾任职于中天运会计师事务所华东分所初级项目经理，常州常申会计师事务所项目助理，尤尼泰（常州）税务师事务所项目经理，江苏正气浩然律师事务所实习律师。
现就职于江苏正气浩然律师事务所执业律师。2025 年 12 月 4 日至今任本公司第
五届董事会独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会、董事会专门委员会及股东会的情况：

1、2025 年度，公司第五届董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会的情况

2025 年度，公司第五届董事会共召开 2 次董事会会议，作为独立董事，本
人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公

司整个生产经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真
审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起
到了积极的作用。报告期内，独立董事出席公司董事会会议的具体情况如下：

2025 年度第五届董事会召开次数 2 次

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 是否连续两次未亲

次数 自出席会议

殷庭兰 2 2 0 0 否

3、公司董事会独立董事出席股东会的情况

2025 年度，作为公司独立董事重点对公司的经营情况、子公司运营、内部
控制、内部审计、董事会决议执行情况等进行考察，与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。独立董事出席公司
股东会会议的具体情况如下：

2025 年度股东会召开次数 6 次

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 是否连续两次未亲
次数 自出席会议

殷庭兰 1 1 0 0 否

（二）行使独立董事特别职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：

1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利。

（三）现场工作情况

2025 年，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及其
他事项沟通会时，现场了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情
况等相关事项。本人积极与公司管理层、董事会秘书等董事、高级管理人员保持
沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人时刻关注外部行业环境及市场变化对
公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行独立董事应尽的职责。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

2025 年，公司管理层、董事会秘书及相关人员积极配合独立董事工作，与本人保持高效顺……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。