公告日期：2025-05-10

浙江百达精工股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 资 料

二○二五年五月十九日

目 录

浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程......3
浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......5
浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度股东大会表决方法说明......7
浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度股东大会议案......9
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......9
议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......10
议案三 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 11
议案四 关于 2024 年度审计报告的议案......81
议案五 关于 2024 年年度利润分配方案的议案......82
议案六 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......84议案七 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案.....85
议案八 关于 2025 年远期结售汇额度的议案......86
议案九 关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案......87
议案十 关于 2025 年度为控股子公司提供担保的议案......88
议案十一 关于续聘 2025 年度审计机构的议案......94
议案十二 关于修订《股东会议事规则》等 8 项制度的议案......99
听取：2024 年度独立董事述职报告-杨庆华......100
听取：2024 年度独立董事述职报告-金颖波......106
听取：2024 年度独立董事述职报告-金礼才......111

浙江百达精工股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、会议名称：浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度股东大会。

二、会议出席者：2025 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

三、会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 13:30

四、会议地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号公司行政楼五楼会议室

五、会议主持人：董事长施小友先生

六、会议记录：董事会秘书徐文女士

七、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。
八、会议议程：

1、主持人宣布参会人员情况；

2、宣布到会股东代表资格情况；

3、宣读《百达精工 2024 年年度股东大会会议须知》；

4、大会主持人宣布大会开始；

5、全体股东听取并审议：

（1）关于 2024 年度董事会工作报告的议案；

（2）关于 2024 年度监事会工作报告的议案；

（3）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

（4）关于 2024 年度审计报告的议案；

（5）关于 2024 年年度利润分配方案的议案；

（6）关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；

（7）关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案；
（8）关于 2025 年远期结售汇额度的议案；

（9）关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案；

（10）关于 2025 年度为控股子公司提供担保的议案；

（11）关于续聘 2025 年度审计机构的议案；

（12）关于修订《股东会议事规则》等 8 项制度的议案。

本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

6、与会股东对上述议案进行记名式投票表决；

7、现场推举两名股东代表和律师一起参与表决票统计及监票；

8、会议中场休息；

待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。

9、宣布投票表决结果；

10、见证律师宣读会议见证意见；

11、签署股东大会决议；

12、主持人宣读股东大会决议；

13、公司 2024 年年度股东大会结束。

浙江百达精工股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正……
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