公告日期：2026-04-29

浙江百达精工股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公 司内部审计工作、开展内部评价等方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委员 会作用。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司董事会第五届审计委员会由独立董事金礼才先生、独立董事金颖波先生 和董事施杨忠先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事金礼才先 生担任。

审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能 够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会认真履行职责，共召开 3 次会议。会议通知、
召开及表决程序均符合《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规 定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1、关于会计政策变更的议案

2、关于 2024 年度审计报告的议案

3、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

4、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

5、关于 2024 年度内部审计工作报告的议案

6、关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案

第五届审计委员会 7、关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报
第六次会议 2025.4.24 告的议案

8、关于公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案

9、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案

10、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

11、关于修订《内部审计管理制度》、《会计师事务所
选聘制度》的议案

12、关于《2025 年第一季度报告》的议案

听取《2025 年第一季度内部审计报告》

第五届审计委员会 2025.8.28 1、关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案

第七次会议 听取《2025 年半年度内部审计报告》

第五届审计委员会 1、关于计提资产减值准备的议案

第八次会议 2025.10.29 2、关于《2025 年第三季度报告》的议案

听取《2025 年第三季度内部审计报告》

三、审计委员会年度主要工作情况

（一） 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了相关的审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货 等相关业务审计从业资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，在公司进行 审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司委 托的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。

（二） 审核公司财务报告并发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为报告的编……
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