公告日期：2026-05-19

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会议程......4
议案一：《2025 年度董事会工作报告》......6
议案二：《2025 年度财务决算报告》......11
议案三：《<2025 年年度报告>及摘要》......12
议案四：《2025 年度利润分配预案》......13
议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》......14
议案六：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》......15
议案七：《2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案》......17
议案八：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......18
议案九：关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案......19
议案十：关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案......20

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州龙杰”）本次股东会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：

1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

2、 凡2026年5月25日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决。凡符合上述条件的
拟出席会议的股东于 2026 年 5 月 29 日会议召开前的工作时间，持股东账户卡、本人身份证（股
东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

3、 股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

4、 股东会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。

5、 股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。

6、 本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划”√”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。
7、 公司董事会聘请北京市中伦（深圳）律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

2025 年年度股东会议程

一．会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分；

通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-15:00。

二．现场会议地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

会议召集人：董事会

现场会议主持人：董事长席文杰先生
三．会议方式：现场投票和网络投票相结合
五．会议议程

序号 议 程 备注

一 1、参会人员签到、领取会议资料；

2、主持人宣布开会；

3、宣布到会股东及股东代表，所持有（代表）的表决权数量；

4、宣布《会议须知》；

5、参会股东及股东代表推举计票人、监票人。

二 主持人或有关负责人宣读以下议案，参会股东及股东代表对议案进行逐项审议、提出

质询、发表书面表决意见：

1.《2025年度董事会工作报告》

2.《2025年度财务决算报告》

……
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