公告日期：2026-04-28

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2026-019
苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603332 苏州龙杰 2026/5/25

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张家港市龙杰投资有限公司
2. 提案程序说明

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 4 月 18 日
公告了股东会召开通知，持有51.82%股份的公司股东张家港市龙杰投资有限公司，
在2026 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照
《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于2026年4月27日收到股东张家港市龙杰投资有限公司的书面
函，鉴于公司已于 2026 年 4 月 18 日公告了股东会召开通知，定于 2026 年 5 月
29 日召开股东会。为提高决策效率，作为持有公司 51.82%股份的股东，现提议将公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》一并提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 18 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度财务决算报告》 √

3 《<2025 年年度报告>及摘要》 √

4 《2025 年度利润分配预案》 √

5 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

7 《2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案》 √

8 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

累积投票议案

9.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人 应选董事（4）人
的议案

9.01 选举席文杰为第六届董事会非独立董事 √

9.02 选举邹凯东为第六届董事会非独立董事 √

9.03 选举何小林为第六届董事会非独立董事 ……
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