公告日期：2026-05-26

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2026-036
尚纬股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回
报措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。本次发行摊薄即期回报情况及相关填补回报措施情况具体如下：
一、本次向特定对象发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响

（一）测算假设和前提

1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化；

2、假设公司于 2026 年 9 月末完成本次发行，此假设仅用于测算本次发行对
公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以经上交所审核通过及中国证监会同意注册后的实际发行时间为准；

3、在预测公司总股本时，以公司本次发行前总股本 621,527,586 股为基础，不考虑除本次发行外其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转
股、库存股注销、股权激励等）导致的股本变化情况。根据发行方案，本次发行股票数量上限为 137,153,265 股，最终发行的股票数量以经上交所审核通过、中国证监会同意注册发行后，公司实际发行股票数量为准；

4、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；

5、公司 2025 年归属于母公司股东的净利润为-4,729.32 万元，归属于母公司
股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,778.12 万元。假设公司 2026 年度扣非前后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：①实现盈利且盈利规模为2025年数据绝对值的20%；②盈亏平衡；③亏损收窄且亏损规模为2025 年数据绝对值的 20%。

上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对 2026 年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，上市公司测算了本次向特定对象发行对 2026 年度每股收益指标的影响，如下所示：

项目 2025 年度 2026 年度/2026.12.31
/2025.12.31 发行前 发行后

总股本（股） 621,527,586 621,527,586 758,680,851

剔除库存股后总股本（股） 604,462,286 604,462,286 741,615,551

预计本次发行完成的年度及月份 2026 年 9 月

假设 1：2026 年度实现盈利且盈利规模为 2025 年数据绝对值的 20%

归属于上市公司股东的净利润（万元）（扣非前） -4,729.32 945.86 945.86

归属于上市公司股东的净利润（万元）（扣非后） -4,778.12 955.62 955.62

基本每股收益（元/股）（扣非前） -0.08 0.02 0.01

稀释每股收益（元/股）（扣非前） ……
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