
公告日期:2025-06-06
尚纬股份有限公司
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2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年六月
2024 年年度股东大会会议资料 会议议程
尚纬股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间:2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室
会议方式:现场记名投票与网络投票相结合方式
会议主持人:公司董事长黄金喜
会议主要议程:
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
(一)介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数,介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。
(二)介绍会议议题、表决方式。
(三)推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
2024 年年度股东大会会议资料 会议议程
4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
5 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
6 关于董事报酬的议案
7 关于监事报酬的议案
8 关于 2025 年度贷款及担保审批权限授权的议案
9 关于 2025 年度公司对外担保的议案
10 关于 2025 年度开展期货、期权套期保值业务的议案
11 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
五、投票表决等事宜
(一)本次会议表决方法按照公司章程规定,现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。
(二)表决情况汇总并宣布表决结果。
(三)主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
(四)见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
尚纬股份有限公司董事会
二○二五年六月六日
尚纬股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
我代表尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2024 年度公司经营情况作董事会工作报告:
2024 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下:
一、董事会工作报告
2024 年,面对全球供应链重构带来的市场波动与行业同质化竞争升级的挑战,在公司党委和董事会的领导下,公司积极应对市场环境的动态变化,坚持稳中求进工作总基调,聚焦主业发展,统筹推进市场拓展、成本管控和运营优化等重点工作,确保了公司生产经营的平稳有序。报告期内,公司实现营业收入 173,473.83 万元,同比下降 21.39%,实现归属上市公司所有者的净利润 1,634.29 万元,同比下降 20.06%。
具体详见 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。
2024 年度董事会专门委员会审议了以下事项:
会议日期 会议召开者 会议主要议题
2024-4-26 薪酬与考核委员会 《关于董事报酬的议案》《关于高级管理人员报酬的……
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