公告日期：2025-06-06

尚纬股份有限公司

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2025 年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年六月

2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程

尚纬股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长黄金喜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案

累积投票议案

2.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案

2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程

2.01 关于推举叶洪林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

2.02 关于推举李瑞琪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

2.03 关于推举张浔萦女士为公司第六届董事会董事候选人的议案

2.04 关于推举刘宁女士为公司第六届董事会董事候选人的议案

2.05 关于推举刘永林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

3.01 关于推举杨国超先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

3.02 关于推举罗宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

3.03 关于推举乔冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司董事会
二○二五年五月二十八日

尚纬股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案
各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关公司治理制度的部分条款进行修订，具体情况如下：

一、修订原因

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款以及相关制度进行系统性梳理与修改。

二、公司章程主要修订情况

修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人……
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