公告日期：2025-11-26

尚纬股份有限公司

603333

2025 年第三次临时股东会会议资料
二○二五年十一月

2025 年第三次临时股东会会议资料 会议议程

尚纬股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 30 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案》

2 《关于新增 2025 年度关联交易预计的议案》

3 《关于向控股股东借款的议案》

五、投票表决等事宜

2025 年第三次临时股东会会议资料 会议议程

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（四）见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十五日

尚纬股份有限公司

关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交
易的议案

各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金人民币 52,040.82 万元对四川中氟泰华增资。本次增资完成后，四川中氟泰华的注册资本由 50,000 万元增至102,040.82 万元，公司将持有四川中氟泰华 51%的股权，四川中氟泰华将纳入公司合并报表范围。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

公司拟使用自有或自筹资金人民币 52,040.82 万元对四川中氟泰华增资。本次增资完成后，四川中氟泰华的注册资本由 50,000 万元增至 102,040.82 万元，公司将持有四川中氟泰华 51%的股权，四川中氟泰华将纳入公司合并报表范围。

截至评估基准日 2025 年 9 月 30 日，四川中氟泰华股东全部权益价值为 49,576.15
万元，评估增值 1,502.30 万元，增值率 3.12%。因四川中氟泰华在评估基准日 2025 年
9 月 30 日的股东全部权益评估值低于其已实缴的注册资本，深圳中氟泰华在本次增资的
同时将按照评估基准日 2025 年 9 月 30 日的股东全部权益评估值与注册资本之间的差额
进行补足，即 423.85 万元（大写：人民币肆佰贰拾叁万捌仟伍佰元整），计入资本公积。
经协商一致，本次增资的作价依据为四川中氟泰华在评估基准日 2025 年 9 月 30 日的股
东全部权益评估值及原股东补足的金额，即 1 元/注册资本。公司通过增资 52,040.82万元取得四川中氟泰华 51%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，四川中氟泰华及其股东深圳中氟泰华均为公司控股股东福华化学控制的企业，系公司关联人。本次增资构成公司的关联交易。

（二）关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。