公告日期：2025-12-11

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2025-074

尚纬股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

(二)股东会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 379

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,782,950

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.6803

注：出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（扣除回购账户股份数）的比例为 27.70%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 121,364,150 98.0459 2,168,700 1.7520 250,100 0.2021

2、 议案名称：关于新增 2025 年度关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 121,108,650 97.8395 2,169,300 1.7525 505,000 0.4080
3、 议案名称：关于向控股股东借款的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 120,799,250 97.5895 2,458,500 1.9861 525,200 0.4244

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于增资控股 53,13 95.6461 2,168 3.9036 250,1 0.4503
四川中氟泰华 6,244 ,700 00

新材料科技有

限公司暨关联

交易的议案

2 关于新增 2025 52,88 95.1862 2,169 3.9047 505,0 0.9091
年度关联交易 0,744 ,300 00

预计的议案

3 关于向控股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。