公告日期：2026-03-17

尚纬股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市
公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定,尚
纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了
审计监督职责,现对 2025 年度履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，公司第

五届董事会审计委员会委员为：张永冀、辜明安、沈智飞，主任委员由具有会计
和财务管理相关专业经验的独立董事张永冀先生担任。

2025 年 6 月 13 日，公司完成了董事会换届工作，公司第六届董事会审计委

员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，公司第六届董事会审计委员会委员为：
杨国超、罗宏、张浔萦，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董
事杨国超先生担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

召开日期 会议内容 重要意见和建议

1.审议《2024 年度财务决算报告》

2.审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 审议通过了全部议
202/4/25 3.审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通 案，并同意将相关议
合伙）的议案》 案提交董事会审议。
4.审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

审议通过了该议案，
2025/6/13 审议《关于聘任张莉为财务总监的议案》 并同意将相关议案
提交董事会审议。

1.审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件

的议案》

2.审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股

票方案的议案》 审议通过了全部议
2025/7/16 3.审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股 案，并同意将相关议
票预案的议案》 案提交董事会审议。
4.审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股

票方案论证分析报告的议案》

5.审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股

票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6.审议《公司未来三年（2025-2027 年）股东回

报规划》

7.审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回

报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》

8.审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的

股份认购协议暨关联交易的议案》

9.审议《关于提请公司股东会授权董事会及董事

会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票

相关事宜的议案》

10.审议《关于提请股东会批准认购对象免于发

出收购要约的议案》

11.审议《关于<前次募集资金使用情况专项报

告>的议案》

审议通过了该议案，
2025/8/22 审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 并同意将相关议案
提交董事会审议。

审议通过了该议案，
2025/10/17 审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》 并同意将……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。