公告日期：2026-04-14

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2026-022
尚纬股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室，
以通讯会议的方式召开了第六届董事会第九次会议。会议通知已于 2026 年 4 月9 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于出售闲置房产的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（二）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议、公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司董事会更新了截
至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）就公司前述募集资金的使用情况出具了鉴证报告。相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二○二六年四月十四日
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