公告日期：2026-04-30

尚纬股份有限公司

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2026 年第二次临时股东会会议资料
二○二六年四月

尚纬股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

2 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（四）见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司董事会
二○二六年四月三十日

2026 年第二次临时股东会会议资料 议案一

尚纬股份有限公司

关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划及经营发展需要，拟申请公司名称变更，同时拟修订《公司章程》，变更事项如下：

一、变更公司名称的理由和情况

为使公司名称更加契合公司实际经营情况与长远发展战略，与主营业务结构及未来发展规划更为匹配，提升公司的品牌辨识度和市场影响力，强化投资者对公司价值的准确认知，公司拟对现有公司名称进行变更。公司中文名称由“尚纬股份有限公司”拟变更为“福华尚纬股份有限公司”(已经获得国家市场监督管理局名称预核准)，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。

二、修订《公司章程》的情况

因变更公司名称，《公司章程》中涉及公司名称的内容应做相应修订。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、变更公司承诺的情况

（一）原承诺的内容及履行情况

公司 2011 年申请首次公开发行股票时，为解决关联交易问题，作出承诺如下：

“1.自本承诺函签署之日起，公司不再与任何关联方发生关联采购、销售等业务。此前已与相关关联方签署采购、销售协议、合同，但尚未履行完毕的，公司将立即与交易对方协商终止该等协议、合同。

2.公司避免与关联方之间发生其他关联交易，如果必须与个别关联方发生其他关联交易的，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会的相关规定和要求以及公司的《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，履行审议及披露程序，并确保关联交易的必要性、合理性和定价的公允性。

3.如因公司违反本承诺给公司股东造成任何损失的，公司愿意承担损失赔偿责任，

2026 年第二次临时股东会会议资料 议案一

并将追究相关董事、高级管理人员及其他责任人的责任。”

因公司控股股东及实际控制人于 2025 年 5 月发生变更，公司与现控股股东福华通
达化学股份公……
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