公告日期：2026-04-10

苏州丰倍生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（潘红）

本人作为苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次股东会、董事会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表意见，运用自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人潘红，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1966 年，本科学历，律师。
1985 年 8 月至 1995 年 7 月，于北京市东城区人民法院先后担任书记员、助理审
判员、审判员；1995 年 7 月至 2000 年 12 月，任北京市法大律师事务所专职律
师；2001 年 1 月至 2007 年 7 月，任北京观韬律师事务所专职律师；2007 年 7
月至今，任北京市昆仑律师事务所专职律师；2023 年 6 月至今，任高伟达软件股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任深圳亚太航空技术股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对于独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人应出席董事会 8 次，实际出席董事
会 8 次。本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，认真审议了董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎
的态度行使表决权。对于 2025 年度董事会审议的各项议案，除需回避的事项外，本人均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。

（二）出席股东会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，本人应出席股东会 3 次，实际出席股东
会 3 次，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究并认真审阅。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，本人现任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及独立董事专门会议成员。报告期内，公司分别召开提名委员会会议 2 次、战略委员会会议 2 次及独立董事专门会议 2 次。本人按时参加了应出席的各次会议，严格按照《公司章程》及董事会专门委员会工作细则的相关规定履行职责，为董事会决策提供了专业意见和依据。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就财务报告进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注上证 e 互动平台上中小股东的提问，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求。本人充分利用出席公司董事会、股东会的机会以及其他工作时间，对公司进行现场考察，深入了解公司内部控制、财务状况，法人治理结构、内控的管理执行情况、生产经营等方面情况，并通过电话、微信和电子邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，实时关注有关公司的报道，掌握公司的运行动态。

公司积极配合本人的各项工作，向本人通报公司经营情况、提供文件资料等，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司发生的日常关联交易事项，均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取……
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