公告日期：2026-04-10

苏州丰倍生物科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及相关

规范性文件的规定，以及苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）

《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，报告期内，公司董事

会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展

了工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，现任成员为独立董事彭征安先生、

独立董事姜启兴先生和董事长平原先生，其中独立董事占审计委员会成员的二分

之一以上。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经

验，独立董事彭征安先生为会计专业人士并担任召集人，符合相关法律法规中关

于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

报告期内，审计委员会在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、
审阅公司财务报告、评估内部控制及关联交易等方面切实有效地履行了职责，在

公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会 2025 年度召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的召集、

召开及表决程序均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。
公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如

下：

序号 会议届次 会议时间 会议议案

第一届董事会 2025 年 1 《关于公司2024年第四季度内部审计报告及2025
1 审计委员会第 月 22 日 年度内部审计工作计划的议案》

十三次会议

第二届董事会 2025 年 3

2 审计委员会第 月 21 日 《关于聘任公司财务总监的议案》

一次会议

3 第二届董事会 2025 年 4 1、《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
审计委员会第 月 18 日 2、《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

二次会议 3、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
4、《关于公司2022年至2024年财务报表的议案》
5、《关于公司<内部控制的自我评价报告>的议
案》

6、《关于确认公司 2024 年对外担保并对公司
2025 年度对外担保额度预计的议案》

7、《关于公司 2025 年第一季度内部审计报告的
议案》

8、《关于确认公司 2024 年关联交易并预计公司
2025 年度日常关联交易的议案》

第二届董事会 2025 年 7 《关于公司 2025 年第二季度内部审计报告的议
4 审计委员会第 月 14 日 案》

三次会议

1、《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度
第二届董事会 及 2025 年 1-6 月财务报告的议案》

5 审计委员会第 2025 年 8 2、《关于公司<内部控制的自我评价报告>的议
四次会议 月 28 日 案》

3、《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议
案》

第二届董事会 2025 年 《关于公司 2025 年第三季度内部审计报告的议
6 审计委员会第 10 月 28 案》

五次会议 日

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。