公告日期：2025-12-10

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州丰倍生物科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为苏州丰倍生物科技股份有限公司公司（以下简称“丰倍生物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对丰倍生物使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1958 号）核准，公司首次公开发行股票 3,590.00 万股，每股发行价格为人民币 24.49 元，募集资金总额为人民币 87,919.1000 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币79,443.7747 万元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2025）第 020024 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金 拟投入募集资

额 金金额

新建年产 30 万吨油酸甲酯、1 万吨工业级混合

1 油、5 万吨农用微生物菌剂、1 万吨复合微生 104,000.00 75,000.00

物肥料及副产品生物柴油 5 万吨、甘油 0.82 万

吨项目

合计 104,000.00 75,000.00

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州丰倍生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用专项说明
的鉴证报告》（中兴华核字（2025）第 020131 号），截至 2025 年 11 月 30 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币319,496,043.10 元，公司拟置换金额人民币 319,496,043.10 元，具体情况如下：
单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集 自筹资金预 拟置换金额
号 资金额 先投入金额

新建年产30万吨油酸甲酯、

1 万吨工业级混合油、5 万

1 吨农用微生物菌剂、1 万吨 104,000.00 75,000.00 31,949.60 31,949.60
复合微生物肥料及副产品

生物柴油 5 万吨、甘油 0.82

万吨项目

合计 104,000.00 75,000.00 31,949.60 31,949.60

注：上表中“自筹资金实际投入金额”已剔除本次发行董事会决议日前已投入金额。
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,475.33 万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 4,614,791.15 ……
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